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                                                                  公司介绍

                                                                  尊龙博彩娱乐官方网站用现金,娱乐一下。真人荷官6张牌先发,包桌咪牌百家乐,好牌路由您掌控。优惠天天送,日提1000万,迎天下豪客

                                                                  网络科技前景

                                                                  官方网站_同心团体:国信证券股份有限公司关于公司2017年度内部节制自我评价陈诉的核查意见

                                                                  发布时间:2018/03/23 作者:官方网站点击量:8137

                                                                  国信证券股份有限公司

                                                                  关于深圳同心团体股份有限公司

                                                                  2017年度内部节制自我评价陈诉的核查意见

                                                                  国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为深圳 同心团体股份有限公司(以下简称“同心团体”或“公司”)非果真刊行股票并 上市的保荐机构,,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《深圳证券买卖营业所股 票上市法则》和《深圳证券买卖营业所上市公司保荐事变指引》、《企业内部节制根基 类型》等相干法令礼貌文件要求,对公司董事会体例的《2017年度内部节制自 我评价陈诉》举办盛大核查,颁发如下意见:

                                                                  一、保荐机构举办的核查事变

                                                                  接受同心团体一连督导事变的国信证券保荐代表人当真审视了公司体例的 《2017年度内部节制自我评价陈诉》及内部节制相干制度、访谈公司有关职员、 查阅股东大会、董事会、监事会等集会会议文件、复核相干内控流程等法子,对同心 团体内部节制相干制度的成立和运行举办了核查。

                                                                  二、公司对内部节制的自我评价

                                                                  按照公司财政陈诉内部节制重大缺陷的认定环境,于内部节制评价陈诉基准 日,公司不存在财政陈诉内部节制重大缺陷,董事会以为,公司已凭证企业内部 节制类型系统和相干划定的要求在全部重大方面保持了有用的财政陈诉内部控 制。按照公司非财政陈诉内部节制重大缺陷认定环境,于内部节制评价陈诉基准 日,公司未发明非财政陈诉内部节制重大缺陷。自内部节制评价陈诉基准日至内 部节制评价陈诉发出日之间未产生影响内部节制有用性评价结论的身分。

                                                                  三、公司内部节制评价事变环境

                                                                  (一)内部节制评价范畴

                                                                  公司凭证风险导向原则确定纳入评价范畴的首要单元、营业和事项以及高风 险规模。纳入评价范畴的首要单元包罗:深圳市同心共赢办公用品有限公司、上 海同心办公用品有限公司、上海同心信息科技有限公司、北京同心办公用品有限 公司、广州同心共赢办公用品有限公司、西安同心信息科技有限公司、武汉同心 信息科技有限公司、沈阳同心成长有限公司、成都同心收集科技有限公司、同心 (亚洲)有限公司、同心(香港)有限公司、深圳市同心供给链打点有限公司、 杭州麦苗收集技能有限公司、同心综合科技有限公司、深圳同心乐购科技有限公 司、香港乐购有限公司、深圳市同心和君财富股权投资基金合资企业(有限合资)、 深圳银澎云计较有限公司、COMIX USA LTD、COMIX LEGOU INTERNATIONAL LIMITED、 重庆同心共赢信息科技有限公司、天津同心共赢科技有限公司、同心商用装备(深 圳)有限公司。纳入评价范畴单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的100%, 业务收入合计占公司归并财政报表业务收入总额的100%。

                                                                  纳入评价范畴的首要营业和事项以及高风险规模包罗:管理布局、组织机构、 内部审计、人力资源、企业文化,各项首要营业的节制包罗资金勾当、资产打点、 财政陈诉、信息体系打点、召募资金打点、关联买卖营业打点、对外投资等。

                                                                  公司纳入评价范畴的营业和事项详细环境如下:

                                                                  1、节制情形

                                                                  (1)管理布局

                                                                  公司严酷凭证《公司法》、《证券法》和中国证券监视打点委员会有关的划定, 设立了股东大会、董事会和监事会,别离作为公司的权利机构、执行机构和监视 机构。公司按照权利机构、执行机构和监视机构彼此独立、彼此制衡、权责明晰 的原则,成立了类型健全的公司管理布局和议事法则,明晰决定、执行、监视等 方面的职责权限,形成了科学有用的职责分工和制衡机制。

                                                                  2017年度,公司进一步完美管理布局,依礼貌范运作,进步管理程度,增强 了公司董、监、高档打点职员公司类型运作培训,进一步加强公司董、监、高规 范意识、诚信意识和法制见识,并先后修订了《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、 《总司理事变细则》、《关联买卖营业决定制度》、《对外投资打点制度》、《对外包牵制 度》等一系列规章制度,确保了公司股东大会、董事会、监事会的类型运作,以 及重大决定的正当、合规、真实、有用。

                                                                  以上述重要规章制度为基本,公司拟定了具体的内部打点与节制制度,涵盖 了资金打点、贩卖打点、采购打点、出产及本钱打点、重大投资等整个出产策划 进程,确保各项事变都有章可循,形成了较类型的打点系统。

                                                                  (2)组织机构

                                                                  公司凭证《公司法》、《证券法》等法令礼貌划定,设立了切合公司营业局限 和策划打点必要的组织布局;遵循彼此监视、彼此制约、和谐运作的原则配置部 门和岗亭,各部分和分支机构职责明晰,拟定了完整的事变制度,形成了一整套 完备、合规、有用运行的制度系统,2017年公司各营业版块、各控股子公司均 按组织布局及权限实施运作打点,公司重大事项均按划定的权限和措施实施审批, 实现了对首要营业环节和首要打点工具的节制和监视。各控股子公司按照自身的 策划特点,拟定了较为完美的决定、执行和反馈评价体系,可以或许有用举办企业各 项策划与打点勾当。

                                                                  (3)内部审计

                                                                  公司拟定了《董事会审计委员会事变细则》、《内部审计制度》等相干制度, 明晰了内部审计和监视的权限和措施,进一步完美了公司内部节制制度的实验。

                                                                  公司董事会下设审计委员会,审计委员会监视和审议公司按期陈诉、内部节制报 告等重大事项,并向董事会陈诉事变。董事会审计委员会下设独立的内部审计部 门,内部审计部分在董事会审计委员会指导下,独立开展审计事变,全面认真内 部审计及内部搜查事变,并配备了专职的内部审计职员,对公司的内部节制制度 的成立和实验、公司策划环境、财政环境举办审计和监视,独立利用审计监视职 权。

                                                                  2017年公司审计部严酷凭证《内部审计制度》,独立利用监视和评价职能, 对公司出产策划各环节和子公司的财政出入及经济勾当举办审计、搜查和监视, 对其经济效益的真实性、公道性、正当性做出公道评价有用的评价,施展监视作 用,担保了公司类型、高效、妥当策划。

                                                                  (4)人力资源

                                                                  公司董事会设立的专门事变机构董事会薪酬与查核委员会首要认真拟定、审 核公司董事及司理职员的薪酬方案和查核尺度。薪酬与查核委员会直接对公司董 事会认真。公司已成立人力资源打点制度,对公司各职能部分的职责、员工聘任、 试用、任免、调岗、去职、交代、责罚等事项等举办明晰划定,确保相干职员能 够胜任;拟定并实验人才作育方案,以确保司理层和全体员工可以或许有用推行职责; 公司现有人力资源政策根基可以或许担保人力资源的不变和公司各部分对人力资源 的需求。